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新希望:关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案
来源:中国证券报    2018年11月23日    点击:777

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2018年11月13日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十七次会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人,实际表决董事7人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了“关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案”

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为落实公司发展战略,促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展,公司决定在山东莱阳新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,144.69万元,其中固定资产及附属设施投资2,053.19万元,流动资金91.5万元。项目投产后预计平均每年实现总收益374万元左右,投资回收期5.49年。

项目名称:山东莱阳肉鸡养殖场建设项目 

项目建设地点:山东烟台莱阳市 

项目投资主体:莱阳新希望六和饲料有限公司(公司全资子公司新希望六和饲料股份有限公司的全资子公司) 

项目建设周期:2018?年?11?月-2019?月?4?日 

项目投资总额:2,144.69?万元 

项目资金来源:自有资金 

项目建设内容及规模:本项目建设总规模?32?万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场?1?个,占地面积为?63.56?亩,包 括10?栋鸡舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。 

项目效益:项目投产后预计平均实现收益?374?万元,预计第?5.49?年可收回投资。年可提供出栏肉鸡?224?万羽,提高了对终端养殖基地的掌控能力。 

(二)审议并通过了“关于四川广汉新建水产料生产线项目的议案”

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了实现公司的战略目标,公司决定在广汉国雄新建水产饲料生产线项目,包含一条10吨/h水产膨化线,一条10吨/h沉性鱼料线,预留一条10吨/h水产膨化线,年产水产膨化料2.5万吨,水产沉性料2.5万吨。另新建8个300吨的圆筒仓,用于棉粕、豆粕等原料的存放。该项目投资金额为3,803.57万元(具体情况详见附件)。

(三)审议并通过了“关于河北邯郸新增酱卤车间项目的议案”

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司食品业务发展战略,公司决定在河北邯郸馆陶六和食品有限公司增加熟食酱卤车间,年加工能力3,000吨,项目拟投资1,399.7万元(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二○一八年十一月二十一日

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