天津瑞普生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于1月22日召开,并于23日公布如下决议:
一、选举李守军先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于组建第三届董事会专门委员会及选举相关成员的议案》
公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:董事会战略委员会由李守军先生、梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、崔治中先生5名董事、独立董事组成,由李守军先生担任主任委员;
董事会提名委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成,由马闯先生担任主任委员;
董事会审计委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成,由张俊民先生担任主任委员;
董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、张俊民先生、崔治中先生3名董事、独立董事组成,由崔治中先生担任主任委员。
公司专门委员会委员任期与公司第三届董事会成员任期一致。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名与审核,公司独立董事事前认可,现聘任以下公司高级管理人员:续聘李守军先生担任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止;根据董事长、总经理李守军先生的提名,续聘梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、孙铭先生担任公司副总经理,续聘胡文强先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长、总经理李守军先生的提名,经公司独立董事事前认可,董事会提名委员会审核,续聘徐健女士为公司董事会秘书,续聘王兴中先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐健女士与王兴中先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件。
李守军简历
李守军先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1963年4月,博士学历,研究员,国务院特殊津贴专家,现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理,天津牧工商总公司总经理兼党委书记。
李守军先生为公司实际控制人。截至目前,李守军先生持有公司股份166,485,481股,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。